ECONOMIA VERONESE e VENETA | mercoledì 21 aprile 2021 00:47

ECONOMIA VERONESE e VENETA | 31 marzo 2021, 23:07

IL CDA DI CATTOLICA ASSICURAZIONI CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL 13 e 14 MAGGIO 2021 (IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE)

Oggi che è il primo giorno della nuova spa, riceviamo il comunicato stampa della compagnia Cattolica di Assicurazione con le indicazioni per la prossima assemblea

IL CDA DI CATTOLICA ASSICURAZIONI CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL 13 e 14 MAGGIO 2021 (IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE)


Verona, 1° aprile 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica
Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha deliberato
la convocazione dell’Assemblea degli azionisti per i giorni 13 e 14 maggio
2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
L’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti è il seguente:
1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.
2. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e della relazione che lo
accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
3. Determinazione in 15 del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 19 dello statuto
sociale.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi compresi i
membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 –
2023.
5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché della
relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 – 2023.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti:
a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art.
123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del
Regolamento IVASS 38/2018.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art.
123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.
7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.
COMUNICATO STAMPA
8. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di
legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’avviso di convocazione e i documenti di supporto saranno resi disponibili
presso la Sede e sul sito internet www.cattolica.it nei termini previsti dalle
vigenti normative.
Si ricorda inoltre che, giusta delibera dell’Assemblea dei Soci dello scorso 31
luglio 2020, con effetto da oggi, 1° aprile 2021, è efficace la trasformazione
della Società in società per azioni.
Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, peraltro come già
anticipato, gli amministratori pur non in scadenza di mandato, hanno
comunicato di rinunciare alla carica con efficacia dalla data di delibera
assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo.

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